公開資訊觀測站重大訊息公告
(3046)建碁-董事會決議召開股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」（402AB室）
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認及討論事項(一)
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.九十九年度虧損撥補承認案。
3.修訂公司章程討論案。
4.修訂董事及監察人選舉辦法討論案。
三、選舉事項
選舉董事九席（含獨立董事三席）。
四、承認及討論事項(二)
5.擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融資產商品之規範」討論案。
8.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
9.修訂「背書保證作業程序」討論案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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