公開資訊觀測站重大訊息公告
(2327)國巨-董事會決議召開100年股東常會日期、地點及事由
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號 世新大學附設世新會館綜合會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)本公司九十九年監察人審查決算表冊報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
(4)公司債及海外存託憑證發行情形報告。
(5)私募股票辦理情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司九十九年盈餘分派案，提請 承認。
(三)討論與選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。
(5)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。
(6)選舉事項：補選董事案。
(7)本公司董事競業禁止之免除案，提請 決議。
(四)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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