公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)募集公司債有關事項報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(5)國內第一次無擔保轉換公司債變更為國內第一次有擔保轉換
公司債報告。
(6)資產減損情形報告。
(7)本公司訂定「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(1)承認本公司99年度決算表冊案。
(2)承認本公司99年度虧損撥補案。
三、討論事項
無。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)本公司發行95年度海外第一次無擔保轉換公司債、國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱:及成一；代號:30951)與國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱:及成三；代號:30953)自100年04月12日至100年06月10日停止受理債券轉換。
(2)本公司受理提案權之期間訂為100年4月1日至100年4月11日，受理提案處為及成企業股份有限公司(地址：新北市中和區建二路111號)，其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。
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