公開資訊觀測站重大訊息公告
(2108)南帝-董事會決議召開100年股東常會。
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)其他事項報告。
(二)承認事項：
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)修訂本公司背書保證作業程序案(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:本次因最後過戶日100年4月17日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月17日(最後過戶日)郵戳為憑。
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