公開資訊觀測站重大訊息公告
(4160)創源-董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)不繼續辦理106年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書暨財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」部分條文修訂案
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(3)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，受理期間自107年4月9日起至107年4月19日下午5時止。
受理處所：創源生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷28號6樓）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月21日至107年6月17日止。
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