公開資訊觀測站重大訊息公告
(3526)凡甲-董事會決議召開107年股東常會相關事項
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告書。
(2)監察人查核106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選第九屆董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 107/04/16~107/04/25下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。
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