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(6212)理銘-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告書。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊。 (3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事、獨立董事暨監察人候選人提名期間: 自107年4月2日起至107年4月11日止。 (如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋須再送董事會審查。) 受理處所:新竹市公道五路2段419號7樓(本公司管理部)。持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年5月9日至107年6月5日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |