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(5609)中菲行-本公司董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一百零九年度營業報告。 (二)監察人審查民國一百零九年度決算表冊報告。 (三)民國一百零九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一百零九年度營業報告書及財務報告案。 (二)承認民國一百零九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (六)修訂「股東會議事規則」案。 (七)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (八)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 14.其他應敘明事項:無 |