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(3611)鼎翰-本公司董事會決議召開100年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)、九十九年度營業報告案。
(2)、審計委員會審查本公司九十九年度決算表冊報告案。
(3)、本公司及子公司九十九年度資金貸與他人、背書保證、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告案。
(4)、其他報告事項。
二、承認事項:
(1)、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)、本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為100年4月1日至100年4月11日止，受理處所：鼎翰科技股份有限公司(地址：宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號，電話：(03)990-6677，聯絡人:財務部)。
(2)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
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