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(5519)隆大-本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 (4)國內可轉換公司債轉換情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」之部分條文報告 (6)修訂本公司「誠信經營守則」之部分條文報告 (7)修訂本公司「道德行為準則」之部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書暨財務報表承認案 (2)106年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」之部分條文討論案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文討論案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」之部分條文討論案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文討論案 (5)修訂本公司「背書保證處理程序」之部分條文討論案 (6)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」之部分條文討論案 (7)解除本公司新任董事競業禁止限制討論案 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第15屆董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:其他議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項: (1)盈餘分派案尚未提報本次董事會,僅先將列入股東會議案,並擬於股東常會開會40天前另行公告 (2)股東會召開時間:107年6月13日(星期三)上午10時30分整 (3)受理股東提案時間:107年4月9日(星期一)至107年4月19日(星期四) (4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1) |