三益科訂6/9召開100年股東常會(補充)
(100/03/18 16:10:25)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6601)三益科-補充公告三益公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂
4.召集事由:依公司法第一六五條規定
1.報告事項:
a.九十九年度營業報告。
b.監察人審查九十九年度決算報告。
c.背書保證金額報告。
d.資金貸與他人金額報告。
e.衍生性商品交易金額報告。
2.承認事項：
a.本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。
b.本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
3.討論事項：
a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，受理期間:100年4月6日起至100年4月15日止,受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月15日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果.(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:三益制動科技(股)公司(地址:台南市72046官田區二鎮里建業路41號 電話:06-6984591分機205)。