公開資訊觀測站重大訊息公告
(2032)新鋼-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人查核106年度決算表冊報告。
(3)106年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除公司法第209條有關新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次107年股東常會之議案及董監事候選人名單。
提案期間為107年04月09日起至107年04月19日止，
受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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