公開資訊觀測站重大訊息公告
(1714)和桐-公告本公司一百年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳
4.召集事由:1.報告事項
(1).九十九年度營業報告
(2).監察人審查九十九年度決算報告
(3).九十九年度對外背書保證情形報告
(4).其他報告
2.承認事項
(1).承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案
(2).承認九十九年度盈餘分配案
3.討論暨選舉事項
(1).討論修正本公司章程案。
(2).討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3).討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4).選舉董監事案
(5).討論解除本公司新任董事競業禁止案
4.臨時動議
5.有關本公司九十九年度財務決算表冊及盈餘分配等相關提案，擬於股東常會四十天前，再行召開董事會討論後公告並申報；其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。
(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100/04/06至100/04/15止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。受理提案處所：和桐化學股份有限公司股務室（地址：248新北市五股區中興路一段6號8樓）
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