公開資訊觀測站重大訊息公告
(3105)穩懋-公告本公司董事會決議股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路358號(本公司華亞B廠二樓員工餐廳)
4.召集事由:
壹.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」。
(5)其他報告事項。
貳.承認事項：
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
參.討論事項：
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序案」。
(4)修訂本公司章程案。
(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。
肆.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九點整。
(2)受理股東提案期間：100年4月6日至100年4月15日。受理股東提案處所：穩懋半導體股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉科技七路69號，電話：03-3975999)。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。凡有意提案之股東，務請於99年4月15日下午5時前送達提案處所(郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面加
註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。依公司法第172條之1規定，註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。有關受理股東提案其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。
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