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(5475)德宏-代子公司大強森複合材料(股)公司公告董事會決議召開100年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段102號（本公司會議室）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.本公司99年度營業概況報告。
2.本公司99年度營運計劃報告。
3.監察人審查99年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
1.本公司99年度決算表冊承認案。
2.討論本公司99年度虧損保留無盈餘分派案。
3.討論章程修正案暨公司更名案。
4.討論背書保證管理辦法。
5.討論資金貸與他人作業管理辦法。
6.討論從事衍生性商品交易處理程序。
7.討論取得或處分資產處理程序。
8.討論董事及監察人選舉辦法。
9.討論董事會議事辦法。
10.討論決議辦理股票公開發行案。
（三）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/31
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，100年股東常會股東提案受理期間擬定於100年3月21日至100年3月31日受理提案地點：大強森複合材料股份有限公司(地址：新竹縣竹東鎮中興路四段102號，電話：（03）582-6226，聯絡人:股務部。)
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