公開資訊觀測站重大訊息公告
(1264)德麥-公告本公司股東常會重要決議
1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書、民國108年度合併財務報表,及民國108年度個體財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事),當選結果如下: 董事:林雪嬌 董事:吳文欽 董事:吳曜宗 董事:廖本蒼 董事:曹信忠 董事:韓銘義 獨立董事:李政寬 獨立董事:楊蒂敏 獨立董事:涂三遷 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 |