公開資訊觀測站重大訊息公告
(4716)大立高
公告本公司董事會決議召開一百年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:本公司永安廠光電大樓會議室(高雄市永安工業區永工二路18號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國九十九年度營業報告。
(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：
(1)改選第十四屆董監事案。
(五)其他討論事項：
(1)解除董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或
300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
2.受理提案日期：自民國100年4月12日上午八點起至100年4月22日下午五點止。
3.受理提案地址：高雄市仁武區後安里永宏巷10號。
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