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(2049)上銀-代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議108年股東常會召開日期修正
1.董事會決議日期:108/05/23 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)2018年度營業報告。(二)監察人審查2018年度決算表冊報告。 (三)虧損達實收資本額二分之一案。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2018年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項:無。 |