公開資訊觀測站重大訊息公告
(3049)和鑫-本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度財務報表認列資產減損損失情形報告。
(3)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(4)私募無擔保普通公司債執行情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)106年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日107年4月15日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月13日(星期五)下午5點前親臨本公司股務辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務辦事處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，其提案及提名受理期間擬自107年3月31日起至107年4月9日止，每日上午8點30分至下午5點，受理處所為本公司股務辦事處(地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。
|