公開資訊觀測站重大訊息公告
(3548)兆利-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告書。
2.監察人審查本公司九十九度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
有關盈餘分配內容，本公司將於股東會前四十日公告。
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