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(3693)營邦-公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司民國一○六年度營業報告書
2、本公司民國一○六年度監察人審查報告書
3、本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告
4、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案
2、本公司民國一○六年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5、修訂本公司「背書保證作業程序」案
6、修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於107年4月20日至107年5月2日，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
二、本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
三、受理股東提案處所：營邦企業股份有限公司財務部﹝地址：桃園市蘆竹區大興路20巷19弄9號 電話：03-3138386﹞。
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