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(5493)三聯-代子公司(多聯科技股份有限公司)公告董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:108/05/23 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路十二號(多聯科技股份有限公司新竹工廠會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度員工酬勞提撥案。 (2)一○七年度營業報告書。 (3)一○七年度監察人審查決算表冊報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無 |