公開資訊觀測站重大訊息公告
(6124)業強-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十九年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2.承認事項: (1)本公司九十九年度決算表冊案,提請 承認案。 (2)本公司九十九年度盈餘分配案,提請 承認案。 3.討論事項: (1)私募普通股案,提請 討論案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討論案。 (3)修訂本公司「公司章程」,提請 討論案。 (4)解除法人董事代表人競業禁止之限制,提請 討論案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,擬訂100年04月06日至100年04月15日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案,受理地點為本公司財務部,地址:台北市敦化南路二段216號17樓A室。 |