公開資訊觀測站重大訊息公告
(8039)台虹-公告本公司董事會決議召開一００年股東常會事宜。
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債相關事宜報告。
(二)承認事項
1.本公司九十九年度決算表冊案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.辦理資本公積轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.全面改選董事及監察人案。
5.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
1.股東會開會時間為上午九時整。
2.本公司國內第二次無擔保可轉換公司債及員工認股權之停止執行期間：100/04/11~100/06/09。
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