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(4107)邦特-公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
第一案 一○六年度營業報告與一○七年營業計劃報告。
第二案 監察人審查一○六年度決算表冊報告。
第三案 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
第四案 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
第五案 訂定本公司道德行為準則報告。
第六案 背書保證事項辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案 一○六年度決算表冊案。
第二案 一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
第一案 獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名日期
自107年4月11日至107年4月21日下午五點止，提案及提名受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)
(二)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
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