公開資訊觀測站重大訊息公告
(3092)鴻碩-鴻碩董事會決議6月9日召開100年度股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓（台北市內湖區公所八樓禮堂）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)背書保證事項辦理情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」報告
(5)訂定「道德行為準則」報告
(6)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分派案
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(3)訂定「監察人之職權範疇規則」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(四)選舉事項：改選本公司第六屆董事、監察人案
(五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，受理股東書面提案，擬定100年4月1日至100年4月12日為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間，受理提案處所為本公司股務單位(臺北市內湖區行愛路一六九號六樓)，電話：02-2792-8558。
(2)依公司法第172之1條及192之1條規定，受理獨立董事候選人提名，擬定100年4月1日至100年4月12日為受理提名期間，受理提名處所為本公司股務單位(臺北市內湖區行愛路一六九號六樓)，電話：02-2792-8558。
(3)股東提案、董監候選人提名及受理期間等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站-召開股東會之公告。
(4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
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