公開資訊觀測站重大訊息公告
(4510)高鋒-董事會決議召開100年股東常會相關事宜公告。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人查核99年度決算表冊報告。
3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
4.本公司庫藏股情形報告。
二、承認事項：
1.提請承認99年度決算表冊報告。
2.提請承認99年度盈餘分配表。
三、討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」。
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
3.修訂「背書保證作業辦法」。
4.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:自民國100年4月1日起至民國100年4月11日止為受理股東之股東會提案期間。
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