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(1445)大宇-公告董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。
4.召集事由:
(1).本公司99年度營業概況報告。
(2).監察人審查99年度決算表冊報告。
(3).庫藏股執行情形報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5).修訂本公司「背書保證處理程序」報告。
(6).本公司99年度營業報告書及決算表冊承認案。
(7).本公司99年度盈餘分配承認案。
(8).改選董事、監察人案。
(9).討論解除董事競業禁止之限制案。
(10).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
1.每股配發現金股利0.5元。
2.受理股東會提案日：100年4月15日起至100年4月25日止。
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