公開資訊觀測站重大訊息公告
(2425)承啟-公告本公司董事會召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207號B1(台北矽谷大樓會議廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
(2)承認事項：
1.承認九十九年度決算表冊暨營業報告書。
2.承認九十九年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1.討論修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
2.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
3.討論修訂本公司取得與處分資產處理程序部分條文案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。
(4)選舉事項：選舉本公司第十屆董事及監察人案
(5)其他議案及臨時動議等事項
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間擬自100年4月15日起至100年4月27日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處所於本公司股務辦事處，地址：臺北市中山區敬業一路192號1樓。
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