旺詮訂6/15召開100年股東常會
(100/03/21 09:55:09)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2437)旺詮-公告本公司董事會決議召開民國100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)99年度監察人查核報告書。
(3)庫藏股買回之執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)99年度營業報告書、財務報表及與子公司合併之合併財務報表案。
(2)99年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(2)子公司修訂「背書保證管理辦法」案。
(3)子公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)解除第六屆董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15