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(8048)德勝-公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館 (台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)庫藏股買回執行情形報告 (5)董監及員工酬勞分派情形報告 (6)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案、提名期間及受理處所: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出107年股東常會議案及提名董監候選人;本次受理期間自107年4月7日起至4月16日止;受理處所為:德勝科技股份有限公司管理處(地址:台北市南港路3段50巷1號3樓)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |