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(1731)美吾華-公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)
1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
A董事：
(1)李成家
學歷:國立台北科技大學名譽博士、政治大學企業管理研究所企業家班第一屆、高雄醫學院藥學系。
經歷:總統府國策顧問、中央銀行理事、國民大會代表、中華民國全國中小企業總會理事長、中華民國工業協進會創會理事長、台灣省工業會理事長。
現職:美吾華(股)公司董事長、懷特生技新藥(股)公司董事長、安克生醫(股)公司董事長、聲博科技(股)公司董事長、台灣育成中小企業開發(股)公司董事長。
(2)誠意投資(股)公司代表人:李伊俐
學歷:哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中。
經歷:105年生醫產業十大女掌門人、英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理。
現職:美吾華(股)公司副董事長、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事暨總經理、聲博科技(股)公司董事、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、露特娜(股)公司董事、台灣生物產業發展協會監事、信義房屋(股)公司獨立董事。
(3)力領投資(股)公司代表人:李伊伶
學歷:美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中。
經歷:嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson) 行銷業務經理、勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問/財務審計、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事、美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人、露特娜(股)公司監察人。
(4)誠意投資(股)公司代表人:賴育儒
學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建國中學。
經歷:花旗銀行副總裁、99年中華民國優良商人金商獎、101年安永企業家獎。
現職:美吾華(股)公司董事暨總經理、美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、露特娜(股)公司公司董事。
(5)陳文華
學歷:高雄醫學大學藥學士、亞洲管理學院企管班、國家藥師考試及格。
經歷:懷特生技新藥(股)公司總經理、芽堡生技(股)公司總經理、華藥生技(股)公司總經理、台灣必治妥施貴寶(股)公司業務經理。
現職:美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、露特娜(股)公司及美吾髮化妝品(上海)有限公司等公司董事。
(6)力領投資(股)公司代表人:陳寬墀
學歷:台灣大學醫學院藥學士。
經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長。
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司副董事長、露特娜(股)公司董事。
(7)李育家
學歷:台灣科技大學管研所企管碩士、行政院國家發展研究班結業。
經歷:中華民國中小企業總會常務理事、中華民國中小企業總會監事長。
現職:美吾華(股)公司董事、美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人、中華民國中小企業總會副理事長、中小企業信用保證基金董事、全民健康保險基金會委員、關懷中小企業基金會董事。
(8)茂元有限公司代表人:劉文正
學歷:美國諾斯洛普大學國際企業管理研究所碩士 、東吳大學會計學士。
經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司(Bristol-Myers Squibb Taiwan Ltd.)董事長、
總經理、中華公司治理協會副理事長。
現職:中華公司治理協會理事長、創意電子(股)公司獨立董事、世界先進積體電路(股)公司獨立董事、寶利徠光學科技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事:蔡文預
學歷：政治大學企研所碩士、台灣大學管理學士、會計師考試及格。
經歷：實踐大學兼任講師。
現職：美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所所長、信加實業(股)公司董事長、華南商業銀行(股)公司監察人、蔚華科技(股)公司董事。
(10)獨立董事:王振保
學歷：台北大學企研所碩士、政治大學企管學士。
經歷：中華民國發明協會秘書長、中央日報財經記者。
現職：美吾華(股)公司獨立董事、中華民國中小企業總會顧問兼祕書長。
(11)獨立董事:陳慧遊
學歷：台灣大學動物科學學士。
經歷：惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長。
現職：秋雨創新股份有限公司董事長、璽睿投資有限公司董事長、神準科技股份有限公司獨立董事。
B監察人：
(1)華蔚有限公司代表人:李展福
學歷：政治大學企管碩士、政治大學企管學士。
經歷：政治大學行銷學程講師、行政院公共工程評選委員（行銷及管理別）、菸酒公司董事兼高級顧問、台灣電視公司常務董事、台灣電力公司電力協助開發委員會委員
現職：美吾華(股)公司監察人、卓儒企業股份有限公司負責人。
(2)逸新國際(股)公司代表人:李碧珍
學歷：國立屏東女子高級中學畢業。
經歷：台北市新世紀扶輪社社長、傑出仕女聯誼會會長。
現職：逸祥國際(股)公司、翊祥實業(股)公司董事長及碧逸國際（股）有限公司董事長、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司及逸新國際(股)公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)李成家
學歷:國立台北科技大學名譽博士、政治大學企業管理研究所企業家班第一屆、高雄醫學院藥學系。
經歷:總統府國策顧問、中央銀行理事、國民大會代表、中華民國全國中小企業總會理事長、中華民國工業協進會創會理事長、台灣省工業會理事長。
現職:美吾華(股)公司董事長、懷特生技新藥(股)公司董事長、安克生醫(股)公司董事長、聲博科技(股)公司董事長、台灣育成中小企業開發(股)公司董事長。
(2)誠意投資(股)公司代表人:李伊俐
學歷:哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中。
經歷:105年生醫產業十大女掌門人、英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理。
現職:美吾華(股)公司副董事長、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事暨總經理、聲博科技(股)公司董事、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、露特娜(股)公司董事、台灣生物產業發展協會監事、信義房屋(股)公司獨立董事。
(3)誠意投資(股)公司代表人:李伊伶
學歷:美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中。
經歷:嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson) 行銷業務經理、勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問/財務審計、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事、美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人、露特娜(股)公司監察人。
(4)力領投資(股)公司代表人:賴育儒
學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建國中學。
經歷:花旗銀行副總裁、99年中華民國優良商人金商獎、101年安永企業家獎。
現職:美吾華(股)公司董事暨總經理、美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、露特娜(股)公司公司董事。
(5)力領投資(股)公司代表人:陳寬墀
學歷:台灣大學醫學院藥學系、美國印地安那州立大學商學院1980年企業主管班結業。
經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長。
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司副董事長、安克生醫(股)公司副董事長、聲博科技(股)公司副董事長、露特娜(股)公司董事、台大醫學院景福基金會名譽董事。
(6)陳文華：
學歷:高雄醫學院藥學系、亞洲管理學院企管班。
經歷:國家藥師考試及格、懷特生技新藥(股)公司總經理、美商台灣必治妥(股)公司業務經理、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、露特娜(股)公司董事。
(7)逸新國際(股)公司代表人:李育家
學歷:國立台灣科技大學管研所企管碩士、行政院國家發展研究班結業。
經歷:關懷中小企業基金會副董事長、美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人。
現職:美吾華(股)公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、曼都國際股份有限公司董事、逸新國際(股)公司董事長、露特娜(股)公司監察人、碧逸國際(股)公司監察人、中華民國全國中小企業總會理事長、衛福部全民健康保險會委員、兩岸企業家峰會中小企業合作暨青年創業小組召集人、中小企業信用保證基金董事、商業發展研究院監察人。
(8)逸新國際(股)公司代表人:李展福
學歷：政治大學企管碩士、政治大學企管學士。
經歷：政治大學行銷學程講師、行政院公共工程評選委員（行銷及管理別）、菸酒公司董事兼高級顧問、台灣電視公司常務董事、台灣電力公司電力協助開發委員會委員。
現職：美吾華(股)公司監察人、卓儒企業(股)公司負責人。
(9)茂元有限公司代表人:劉文正
學歷:美國諾斯洛普大學國際企管研究所碩士、東吳大學會計學士、斗六高級中學。
經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理、台灣必治妥施貴寶(股)公司財務長/副總經理。
現職:美吾華(股)公司董事、創意電子(股)公司獨立董事、世界先進積體電路(股)公司獨立董事、研華科技(股)公司獨立董事。
(10)茂元有限公司代表人:李碧珍
學歷：加拿大皇家大學高階企管碩士(EMBA)、國立屏東女子高級中學。
經歷：台北市新世紀扶輪社社長、傑出仕女聯誼會會長、懷特生技新藥(股)公司監察人。
現職：美吾華(股)公司監察人、逸祥國際(股)公司董事長、翊祥實業(股)公司董事長、碧逸國際（股）公司董事長、逸新國際(股)公司監察人。
(11)獨立董事:蔡文預
學歷：政治大學企管碩士、台大商學士。
經歷：華南商業銀行(股)公司監察人、實踐大學兼任講師。
現職：美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所會計師。
(12)獨立董事:陳慧遊
學歷：台灣大學動物科學系。
經歷：秋雨創新(股)公司副董事長。
現職：美吾華(股)公司獨立董事、秋雨創新(股)公司董事長、神準科技(股)公司獨立董事、衡平(股)公司獨立董事。
(13)獨立董事:歐淑芳
學歷：廣州暨南大學生物醫學工程博士、中歐國際工商學院工商管理碩士、中國醫藥大學中西醫學系。
經歷：台大創新育成中心產業顧問、中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師、財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師、台北市立忠孝醫院眼科醫師、財團法人國泰綜合醫院眼科醫師。
現職：大學光學科技(股)公司董事長、大學眼科診所醫師、台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事、福建醫科大學第一臨床醫學院兼職教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)李成家：2,697,451股。
(2)誠意投資(股)公司代表人李伊俐:21,184,819股。
(3)誠意投資(股)公司代表人李伊伶:21,184,819股。
(4)力領投資(股)公司代表人賴育儒:6,840,556股。
(5)力領投資(股)公司代表人陳寬墀:6,840,556股。
(6)陳文華:3,602,381股。
(7)逸新國際(股)公司代表人李育家:2,000,000股。
(8)逸新國際(股)公司代表人李展福:2,000,000股。
(9)茂元有限公司代表人劉文正:47,000股。
(10)茂元有限公司代表人李碧珍:47,000股。
(11)獨立董事蔡文預:102,500股。
(12)獨立董事陳慧遊:0 股。
(13)獨立董事歐淑芳:0 股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。
14.其他應敘明事項:無
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