公開資訊觀測站重大訊息公告
(3303)岱稜-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:100/03/21
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)討論通過九十九年度財務報表。
(2)討論通過九十九年度盈虧撥補案，並提請股東常會決議。
(3)討論通過召集一○○年股東常會案。
(4)討論通過一○○年度預算案。
(5)討論通過Univacco Foils （Holland) B.V.帳款已逾正常授信期限，應收帳款性質已屬資金貸與他人。
(6)討論通過子公司資金貸與案。
(7)討論通過出售閒置資產案。
(8)討論通過修訂公司章程案。
(9)討論通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(10)討論通過訂定九十三年度第一次員工認股權憑證申請換發普通股之增資基準日案。
(11)討論通過訂定國內第二次無擔保轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
(12)討論通過本公司九十七年第一次買回庫藏股屆滿三年未轉讓員工，應予以註銷並訂定減資基準日案。
(13)討論通過為子公司背書保證案。
(14)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(15)討論通過銀行申請借款額度案。
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