公開資訊觀測站重大訊息公告
(5016)松和-申報本公司董事會召開107年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
1) 106年度營業報告書。
2) 106年度監察人查核報告書。
3) 106年度背書保證及資金貸與情形報告。
4) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)106年度營業報告書暨財務報表案。
2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項: 無
7.召集事由四、選舉事項: 補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 :107年3月31日起至107年4月9日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月7日日至107年6月2日止(電子投票
平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
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