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(1777)生泰-公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人相關事宜
1.發生變動日期:107/06/20 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭、本公司董事。 (3)蔡俊澤、本公司董事。 舊任獨立董事: (1)王英基、本公司獨立董事。 (2)陳奇銘、本公司獨立董事。 舊任監察人: (1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。 (2)陳水清、本公司監察人。 (3)吳國明、本公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭、本公司董事。 (3)蔡俊澤、本公司董事。 新任獨立董事: (1)王英基、本公司獨立董事。 (2)陳奇銘、本公司獨立董事。 新任監察人: (1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。 (2)陳水清、本公司監察人。 (3)吳國明、本公司監察人。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事: (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明:2,923,484股。 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭:4,145,902股。 (3)蔡俊澤:413,314股。 獨立董事: (1)王英基:0股。 (2)陳奇銘:0股。 監察人: (1)安富興業股份有限公司代表人高源豐:1,350股。 (2)陳水清:786,598股。 (3)吳國明:0股。 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/15 9.新任生效日期:107/06/20 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。 14.其他應敘明事項:無。 |