公開資訊觀測站重大訊息公告
(2736)高野-公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事(共計五席董事、二席獨立董事及三席監察人)。 董事: 一、劉清郎 二、柯瑞宗 三、勝達投資股份有限公司 四、吳清綠 五、張嘉郡 獨立董事: 一、劉靜觀 二、鄭瑞宗 監察人: 一、劉清如 二、吳景槐 三、吳博文 6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。 二、通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。 三、通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。 四、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 |