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(3672)康聯訊-公告本公司107年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表。 (2)承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬訂於民國107年4月9日起至民國107年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,務請於民國107年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6(康聯訊科技股份有限公司) |