公開資訊觀測站重大訊息公告
(8039)台虹-變更本公司民國一○九年股東常會開會地點(其餘不變)。
1.董事會決議日期:109/05/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路1號
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.一○八年度營業報告。
3.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○八年度決算表冊案。
2.本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-19之台灣疫情，
依衛生福利部中央流行疫情指揮中心109年5月26日新聞表示，台灣已連續44天(超過3個潛伏期)無本土病例，顯示疫情影響之風險已降低，因而變更109年股東會地點改回至室內(高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路1號)舉行，倘因更改股東會開會地點影響股東權益，本公司將全權負責。
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