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(5523)豐謙-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第14屆董事全面改選案。 當選董事名單如下: 董事: 晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒 晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明 佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳 品翔投資股份有限公司 劉瑞麟、劉郁麟 獨立董事: 廖福本、林立璿、李明強 6.重要決議事項五、其他事項: 通過增訂「董事選任程序」案。 通過修訂「股東會議事規則」案。 通過修訂「背書保證辦法」案。 通過修訂「資金貸與他人作業」案。 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |