公開資訊觀測站重大訊息公告
(4138)曜亞-公告本公司召開股東常會(修正報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/05/02
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路1段161號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業狀況及一百年度營業計畫報告。
2.監察人審查九十九年決算表冊報告。
3.增訂本公司「誠信經營守則」報告。
4.其他報告事項
a.背書保證情形報告。
b.大陸投資情形。
(二)承認事項：
1.九十九年度決算表冊案。
2.九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
3.本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文修訂案
4.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
5.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(四)選舉事項：補選獨立董事案。
(五)其他議案：董事之競業禁止解除案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/04
6.停止過戶截止日期:100/05/02
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