公開資訊觀測站重大訊息公告
(2423)固緯-公告召集本公司100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號（本公司）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
（1）九十九年度營業報告書。
（2）九十九年度監察人查核報告書。
（3）九十九年度背書保證情形報告
（4）100年度買回本公司股份執行情形報告
（二） 承認事項：
（１）九十九年度營業報告書及財務報表。
（２）九十九年度盈餘分配案。
（三） 討論事項：
(1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2) 廢除「董事會議事規則」；訂立「董事會議事運作之管理辦法」案
(3) 廢除「取得或處分資產處理程序」；訂立「資產取得與處分管理辦法」案。
(4) 廢除「資金貸與及背書保證作業程序」；訂立「資金貸與及背書
保證管理辦法」案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:受理股東之提案自100年4月15日至100年4月25日。
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