公開資訊觀測站重大訊息公告
(5403)中菲-公告本公司董事會決議通過召開一ＯＯ年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北國賓大飯店二樓聯誼廳(台北市中山北路二段63號2樓)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1)報告九十九年度營業報告暨一ＯＯ年度營運計劃。
2)九十九年度監察人查核報告。
3)買回本公司庫藏股之執行情形報告。
(二) 承認事項：
1)承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三) 討論事項A：
1)資本公積轉增資發行新股案。
(四) 選舉事項：
1) 改選董事及監察人案。
(五) 討論事項B：
1) 解除新任董事競業禁止案。
(六) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
1)股東會召開時間為上午九點整
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：100年4月15日起至100年4月25日止。
(二)受理處所：本公司財務部。
|