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(1723)中碳-董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業暨財務報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)訂定公司治理實務守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)106年度法定盈餘公積配發現金案。
(2)修訂章程部份條文案。
(3)修訂董事及監察人選舉辦法部份條文案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：107年6月14日(星期四)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：107年4月3日(星期二)至107年4月16日(星期一)。
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓
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