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(4989)榮科-本公司董事會決議107年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)106年度營業報告 (二)106年度審計委員會查核報告書 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞報告 (四)「董事會議事規範」部分條文修訂報告 二、承認事項: (一)106年度營業報告書及財務報表案 (二)106年度盈餘分配案 三、討論事項:無 四、選舉事項:無 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/04/29 6.停止過戶截止日期:107/06/27 7.其他應敘明事項: 一、股票最後過戶日為107年04月28日,因適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年04月27日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國106年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 二、受理股東提案之期間及處所:依公司法第172條之1規定,107年04月13日起至107年04月23日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案之申請;受理處所為李長榮科技股份有限公司財務部(台北市松山區八德路四段83號5樓)。 三、本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為107年05月28日起至107年06月24日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址:https://www.stockvote.com.tw】依相關說明進行。 |