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(6283)淳安-公告董事會決議召開100年度股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新北市中和區員山路504號9樓 4.召集事由: (一) 報告事項 第一案: 九十九年度營業報告。 第二案: 九十九年度監察人審查報告。 第三案: 背書保證情形報告。 第四案: 大陸投資情形報告。 第五案: 買回庫藏股執行情形報告。 第六案: 私募普通股執行情形報告。 (二) 承認事項: 第一案: 九十九年度營業報告書及財務報表案。 第二案: 九十九年度盈虧撥補案。 (三) 討論暨選舉事項: 第一案: 選舉董事、監察人案。 第二案: 解除董事競業禁止案。 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 |