公開資訊觀測站重大訊息公告
(3037)欣興-本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○六年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○六年度查核報告。
(三) 本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。
(四) 本公司一○六年度對大陸投資情形。
(五) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(六) 本公司庫藏股執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○六年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○六年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。
(二) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:無
|