公開資訊觀測站重大訊息公告
(3064)泰偉-公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況報告。
(2)一○六年度審計委員會審查報告。
(3)大陸投資報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)一○六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○六年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間:107年4月3日至107年4月16日
受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）
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