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(1904)正隆-公告董事會決議100年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由:
一、報告事項
甲.業務報告
1.九十九年度業務概況 — 營業報告書。
2.
(1)九十九年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(2)本公司及各子公司整體背書保證總額達本公司淨值50%以上，其必要性及合理性報告。
3.報告大陸地區投資狀況。
4.報告修訂「董事會議事規則」。
乙.監察人報告查核九十九年度決算
二、承認及討論事項
1.承認本公司九十九年度決算表冊案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。
3.修訂本公司章程部份條文。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
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