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(2891)中信金-公告本公司董事會召集100年股東常會事由
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告。
2.審計委員會查核99年度決算報告。
3.本公司私募有價證券辦理情形報告。
4.提報本公司「誠信經營守則」。
5.股東提案未列入議案之報告【本案若無股東提案，則免提報股東常會】。
(二)承認事項
1.99年度決算表冊案。
2.99年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.增資發行新股案。
3.股東提案【本案若無股東提案，則免提報股東常會】。
(四)選舉事項
1.選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)案。
(五)其他事項
1.解除本公司第四屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、公司法第192條之1規定，持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，期間為100年4月1日起至100年4月13日止，受理處所:台北市松壽路3號20樓董事長室。
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