公開資訊觀測站重大訊息公告
(2884)玉山金-公告本公司董事會決議100年股東常會召集事由。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號空軍官兵活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告本公司99年度營業概況。
2.報告本公司99年度決算審查經過。
3.報告本公司募集公司債相關情形。
4.報告本公司買回庫藏股決議及執行情形。
(二)承認事項
承認本公司99年度營業報告書及財務報表。
承認本公司公司債變更資金運用計畫項目。
(三)討論事項
1.本公司99年度盈餘分派案。
2.本公司盈餘轉增資案。
3.本公司現金轉增資案。
4.本公司「股東會議事規則」修正案。
(四)選舉事項
選舉第4屆董事案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(100)年4月25日起至5月4日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市民生東路三段115號1樓(股務)。
(二)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定，獨立董事採候選人提名制度，持股1%以上之股東如欲提出獨立董事候選人名單者，本公司將於本(100)年4月25日起至5月4日止受理股東之提名，受理提名處所：台北市民生東路三段115號1樓(股務)。
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